Web3, Cripto y Tokenización · 06
LaCNBVoelreguladorteidentificócomoVASP
“Te llegó un oficio. Tienes 15 días.”
¿Te suena familiar?
Casos reales que atendemos
- A
Tu exchange cripto opera en México sin licencia y recibiste oficio CNBV.
- B
Tu wallet custodial supera los umbrales y ahora aplica Ley Antilavado.
- C
Tu plataforma facilita compras de NFT con tarjeta y eso te puso en el radar de la UIF.
Lo que pasa si no actúas
“Una respuesta floja te lleva a multa millonaria o cierre operativo.”
Lo que hacemos
Resolvamos esto juntos
- 01
Análisis y respuesta formal en plazo.
- 02
Plan de regularización.
- 03
Programa AML/KYC proporcional.
- 04
Defensa en procedimiento sancionador.
El primer diálogo no se cobra.
Empezar
Cuando estés listo, hay varias formas de empezar.
El primer diálogo no se cobra. Treinta minutos para entender el caso y decirte qué vemos. Después, tú decides.
01 · Correo
contacto@delvayasociados.com
02 · WhatsApp
+52 33 1213 6004
03 · Reservar 30 min
Cal.com · 30 min
04 · Llamada en metaverso
Immersed · Workrooms
Vía Immersed o Meta Workrooms — para casos Web3, gaming, XR o cuando prefieras conversar en un espacio inmersivo.